本规程所称尽职调查，是指针对境外主权类客户准入及客户关系存续期的不同场景，遵循“了解你的客户”原则，对其开展的一系列身份识别、信息收集及相关记录保存工作，包括准入尽职调查、持续身份识别、重新身份识别和尽职调查复审等。尽职调查工作覆盖境外客户关系全生命周期。

对于可疑交易报告涉及的客户或账户，各级机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于（）等。

大额交易和可疑交易监测应覆盖全部客户和业务领域，贯穿业务办理各个环节。开展可疑交易监测分析应当全面结合()。

已经开立的涉外担保业务，若存续期间法人客户（不含中外资银行）CCS等级分类由低风险、中低风险、中风险类调整为高风险类，则应 （ ）。

已经开立的国际信用证业务，若存续期间客户（不含中资银行和外资银行）CCS等级分类由( )调整为高风险类，则应在该笔业务后续环节进行加强型尽职调查；不得再受理该客户新增信用证开证、可能增加我行责任和风险的改证、出口信用证保兑、指定融资业务。

已经办理的托收业务，若存续期间法人客户（不含中资银行和外资银行）CCS等级分类由低风险、中低风险、中风险类调整为高风险类，则应（ ）。

已经办理的托收业务，若存续期间法人客户（不含中资银行和外资银行）CCS等级分类由（ ）调整为高风险类，则应在该笔业务后续环节进行加强型尽职调查；对未完结托收业务应妥善处置；不得再受理该客户新增业务。

我行与银行同业合作对公国际业务时，应在双方认可的（）中约定双方须履行的反洗钱有关义务，共同遵守反洗钱合规管理相关要求，相互配合做好尽职调查工作。

客户CCS等级分类为高风险类的客户不得办理以下国际信用证业务：（）

监控名单筛查至少筛查( )。

海运费（含从属费用）汇出汇款业务进行加强型尽职调查，必须提交以下单据：