制定全行客户（含境外主权类客户）尽职调查的政策和标准，统筹建设相应尽职调查系统，是总行内控合规监督部的主要职责之一。

已经开立的涉外担保业务，若存续期间法人客户（不含中外资银行）CCS等级分类由低风险、中低风险、中风险类调整为高风险类，则应 （ ）。

已经开立的国际信用证业务，若存续期间客户（不含中资银行和外资银行）CCS等级分类由( )调整为高风险类，则应在该笔业务后续环节进行加强型尽职调查；不得再受理该客户新增信用证开证、可能增加我行责任和风险的改证、出口信用证保兑、指定融资业务。

已经办理的托收业务，若存续期间法人客户（不含中资银行和外资银行）CCS等级分类由低风险、中低风险、中风险类调整为高风险类，则应（ ）。

已经办理的托收业务，若存续期间法人客户（不含中资银行和外资银行）CCS等级分类由（ ）调整为高风险类，则应在该笔业务后续环节进行加强型尽职调查；对未完结托收业务应妥善处置；不得再受理该客户新增业务。

我行与银行同业合作对公国际业务时，应在双方认可的（）中约定双方须履行的反洗钱有关义务，共同遵守反洗钱合规管理相关要求，相互配合做好尽职调查工作。

客户CCS等级分类为高风险类的客户不得办理以下国际信用证业务：（）

监控名单筛查至少筛查( )。

海运费（含从属费用）汇出汇款业务进行加强型尽职调查，必须提交以下单据：

关于经办机构受理委托代付、福费廷卖出、贸易项下风险出让业务等同业合作项下去委业务时的反洗钱尽职调查初审要求，国际业务人员应当确认单据：（）

根据名单制客户管理要求，分行制定客户名单经一级分行（）综合评估后报一级分行反洗钱合规管理委员会审批后实施。