中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行（ ）职责

总行各业务部门应配合做好大额交易和可疑交易报告相关工作。主要承担以下职责：

总、分行反洗钱主管部门应对按照可疑交易监测标准筛选出的交易进行（），并记录分析过程。

制定可疑交易监测标准，或者对可疑交易监测标准作出重大调整的，应当按照规定向（）同级机构报备。

一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）主要承担职责中，配合总行制定可疑交易监测标准，优化可疑交易监测模型，提升可疑交易报告（）。

一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）主要承担职责中，按规定时限完成反洗钱系统可疑预警的集中（），审核、审定全辖机构报送的可疑交易报告。

确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户（）的分析过程。

总行各业务部门对本条线可疑交易报告涉及的客户或账户，在反洗钱主管部门指导下适时采取合理的后续控制措施。

中国人民银行调整大额交易报告标准时，一级分行及时对报告标准进行调整。

各级机构应将大额交易和可疑交易报告工作质量纳入本机构考核，并建立明确的反洗钱奖惩机制。

各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。