总行各业务部门应配合做好大额交易和可疑交易报告相关工作。主要承担以下职责：

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行（ ）职责

中国人民银行根据（ ）授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。

（ ）在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

从事（ ）的机构适用本规定对金融机构反洗钱监督管理的规定。

金融机构建立和实施客户身份识别制度的要求有（ ）。

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（ ）措施进行反洗钱现场检查。

（ ）可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。

金融机构要按照中国人民银行的规定，报送（ ）信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

（ ）或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的人民银行报案。