一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）主要承担职责中，配合总行制定可疑交易监测标准，优化可疑交易监测模型，提升可疑交易报告（）。

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（ ）形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

金融机构应当按照规定向中国中国人民银行监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

按照规定了解客户的（ ），有效识别交易的受益人的具体实施办法由中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定。

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行（ ）职责

中国人民银行根据（ ）授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。

（ ）在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

从事（ ）的机构适用本规定对金融机构反洗钱监督管理的规定。

金融机构建立和实施客户身份识别制度的要求有（ ）。

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（ ）措施进行反洗钱现场检查。

（ ）可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。