各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

中国人民银行或者其（ ）一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（ ）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

检查人员不少于2，未出示执法证和检查通知书的，金融机构无权拒绝检查。

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查（ ）等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

金融机构应当按照（ ）的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，紧急情况下，可以向有关领导汇报。

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（ ）形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

金融机构应当按照规定向中国中国人民银行监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

按照规定了解客户的（ ），有效识别交易的受益人的具体实施办法由中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定。

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行（ ）职责