确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户（）的分析过程。

金融机构应当按照（ ）的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，紧急情况下，可以向有关领导汇报。

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（ ）形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

金融机构应当按照规定向中国中国人民银行监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

按照规定了解客户的（ ），有效识别交易的受益人的具体实施办法由中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定。

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行（ ）职责

中国人民银行根据（ ）授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。

（ ）在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

从事（ ）的机构适用本规定对金融机构反洗钱监督管理的规定。

金融机构建立和实施客户身份识别制度的要求有（ ）。