非面对面交易可重点审查（ ）交易

《中国农业银行外资银行身份识别和尽职调查操作规程》中，终止代理行客户关系的情形包括但不限于：（）

对于股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的，受益所有人涉及外国政要的、来自洗钱高风险国家和地区的，或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的客户，应采取以下风险管控措施：

《中国农业银行外资银行身份识别和尽职调查操作规程》中，代理行客户尽职调查定期复审应收集的材料包括（）。

对于拟维持的代理行客户，总行国际金融部出具维持关系的评估意见，且内控合规监督部出具审核通过意见的，即完成尽职调查复审评估；对于拟终止的代理行客户，需报总行内控合规监督部主要负责人审批。

总行相关业务部门（）本条线与代理行客户账户/业务合作量以及业务合规监测情况，填写《外资代理行客户业务合规监测情况表》，并通过部室商办件反馈总行国际金融部。

洗钱（）风险代理行客户实行标准型尽职调查；洗钱高风险代理行客户实行加强型尽职调查。

根据合作类型及洗钱风险等级的不同，尽职调查定期复审分为哪三种。

总行国际金融部每（）对网络机构和代理行客户开展系统监控名单回溯筛查，总行内控合规监督部对筛查结果出具审核意见，总行国际金融部根据反洗钱合规审核意见实施合规管控措施，并将有关情况通知相关业务部门。

（）应对来自新列入 FATF 高风险国家或地区名单的代理行客户开展尽职调查复审，重新评估洗钱风险等级，必要时终止代理行客户关系。

经评估需终止代理行客户关系的，报（）主要负责人审批后执行。