法人金融机构在评级期间存在（ ），直接评定为E类机构

军人、武装警察尚未申领居民身份证的，下列哪些选项可视为完整的身份证明。（）

结合客户国籍、职业等，审查客户使用的产品和服务情况、交易频率、金额、交易对手的变化情况，确认客户交易与（）保持一致。对境外人士，要加强对客户国籍等身份背景信息的持续识别，加强对账户交易频率、金额的持续监测。

根据外汇业务的持续识别规定，个人跨境外汇汇款（）超过外汇管理规定限额的，须按照外汇管理相关政策审核证明材料。

根据贵金属业务的持续识别规定，个人客户购买存金通1号提货重量在（）克（含）以上或存金通2号提货金额在人民币（）万元（含）以上的，须按照业务系统提示进行客户身份联网核查。

根据个人客户身份识别和尽职调查工作应遵循风险为本的基本原则，在持续识别客户身份基础上，及时发现洗钱与制裁合规风险，实施（）风险控制措施，保证业务经营安全。

根据初次识别结果，无特殊情况的，正常办理业务。以下哪些情形应按规定办理，并做相应记录以便进行统计。（）

根据《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》，纳入我行监控范围的制裁名单包括：（）

根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》业务审批规定，涉及制裁国家和地区的客户的业务申请，按（）等相关制度要求办理。

根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定，被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对我行端的汇款客户开展（）。

根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》，个人客户均指（）。