结合客户国籍、职业等，审查客户使用的产品和服务情况、交易频率、金额、交易对手的变化情况，确认客户交易与（）保持一致。对境外人士，要加强对客户国籍等身份背景信息的持续识别，加强对账户交易频率、金额的持续监测。

原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当高于评级等级较低的机构。

法人金融机构在评级期间存在（ ），直接评定为E类机构

法人金融机构在评级期间违反保密规定，出现失密、泄密情况，导致严重后果的，直接评定为D类

E类分数区间：E﹤50

C类分数区间（ ）

B类分数区间（ ）

A类分数区间（ ）

根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，共（ ）。

中国人民银行及其分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法分类评级标准》，在100分基准分基础上，对评级指标逐项评价计分，确定法人金融机构的评级分数。

（ ）主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容。