根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》业务审批规定，涉及制裁国家和地区的客户的业务申请，按（）等相关制度要求办理。

金融机构或其分支机构对自评表及相关证明材料有疑问的，金融机构应当按照中国人民银行或其分支机构的要求提供解释说明或者补充材料。

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）》，评级包括（ ）

反洗钱分类评级按（ ）实施

法人金融机构不得擅自将评级结果对外披露或用于广告、宣传、营销等商业目的。

A类、B类机构约谈单位（ ），C类及以下机构约谈（ ）或（ ）。

C类及以下机构应当采取（ ）质询方式。

原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当高于评级等级较低的机构。

法人金融机构在评级期间存在（ ），直接评定为E类机构

法人金融机构在评级期间违反保密规定，出现失密、泄密情况，导致严重后果的，直接评定为D类

E类分数区间：E﹤50