根据外汇业务的持续识别规定，个人跨境外汇汇款（）超过外汇管理规定限额的，须按照外汇管理相关政策审核证明材料。

C类及以下机构应当采取（ ）质询方式。

原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当高于评级等级较低的机构。

法人金融机构在评级期间存在（ ），直接评定为E类机构

法人金融机构在评级期间违反保密规定，出现失密、泄密情况，导致严重后果的，直接评定为D类

E类分数区间：E﹤50

C类分数区间（ ）

B类分数区间（ ）

A类分数区间（ ）

根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，共（ ）。

中国人民银行及其分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法分类评级标准》，在100分基准分基础上，对评级指标逐项评价计分，确定法人金融机构的评级分数。