总行反洗钱主管部门根据本部门现场和非现场验收工作情况，最迟于新设境外机构计划营业时间前 ()出具部门验收报告，对新设境外机构对外营业提出同意或不同意的明确验收意见。

金融机构和特定非金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后，应当立即将决议名单所列（ ）信息要素输入相关业务系统，开展回溯性审查。

义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，必要情况下可以暗示客户隐匿部分身份信息。

义务机构应当进一步完善客户身份识别的（ ），并按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定保存上述身份识别工作记录和获取的身份资料，切实履行个人金融信息保护义务。

当义务机构与委托的境外第三方机构属于同一金融集团，且集团层面采取的客户身份识别等反洗钱内部控制措施能有效降低境外国家或者地区的风险水平，则义务机构可以不将境外的风险状况纳入对客户身份识别、风险评估和分类管理的范畴。

对来自（ ）等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施。

对于寿险和具有投资功能的财险业务，如果保单受益人或者受益所有人为特定自然人，且义务机构认定其属于高风险等级的，义务机构应当在偿付相关资金后尽快上报高级管理层备案，并对整个保险业务关系进行强化审查。

如果非自然人客户的受益所有人为特定自然人，义务机构应当对该非自然人客户采取相应的强化身份识别措施。

义务机构在与客户建立或者维持关系时，对于外国政要，除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下强化的身份识别措施：（）

银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送中国人民银行征信中心运营管理的相关信息数据库。

义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人：（）