义务机构应当进一步完善客户身份识别的（ ），并按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定保存上述身份识别工作记录和获取的身份资料，切实履行个人金融信息保护义务。

境外机构反洗钱工作机构或负责反洗钱工作的内设机构应建立重大事项报告机制，如遇以下情况，应自情况发生后５个工作日内通过正式文件形式向()进行专项报告

外机构应每季度向总行报送《境外机构反洗钱合规管理信息统计表》及相关资料，报送时间为()首月10日之前。

总行反洗钱主管部门根据本部门现场和非现场验收工作情况，最迟于新设境外机构计划营业时间前 ()出具部门验收报告，对新设境外机构对外营业提出同意或不同意的明确验收意见。

()发放反洗钱主管部门负责人／首席反洗钱官的聘用任命通知。

反洗钱主管部门作为()防线，牵头开展反洗钱全球合规管理工作

反洗钱主管部门作为二道防线，牵头开展反洗钱全球合规管理工作，推动落实各项反洗 钱工作，并对()负责

()承担反洗钱全球合规管理的监督责任

《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》自()施行

查询、回复信息在执行我行信息保密要求的同时，应遵守驻在地法律和监管规定；两者标准不一致的，按照驻在地法律和监管规定执行

各境外机构因驻在地监管要求，或总行自主研发的反洗钱合规系统无法满足本机构特色业务等情况，需要外购反洗钱合规系统的，须先报总行反洗钱主管部门审批。