如果非自然人客户的受益所有人为特定自然人，义务机构应当对该非自然人客户采取相应的强化身份识别措施。

部审计部门作为三道防线，负责对反洗钱全球合规管理制度的制定和执行情况、洗钱 风险管理情况进行（）的审计评价。

在高管层下设承担反洗钱管理职能的相关委员会，承担以下职责（）

各级机构及相关人员要严格遵守反洗钱保密纪律，对依法履行反洗钱义务获得 的（）应当予以保密，非依法律 规定，不得向任何单位和个人提供。

反洗钱全球合规管理应遵循以下原则：（）

境外机构反洗钱工作机构或负责反洗钱工作的内设机构应建立重大事项报告机制，如遇以下情况，应自情况发生后５个工作日内通过正式文件形式向()进行专项报告

外机构应每季度向总行报送《境外机构反洗钱合规管理信息统计表》及相关资料，报送时间为()首月10日之前。

总行反洗钱主管部门根据本部门现场和非现场验收工作情况，最迟于新设境外机构计划营业时间前 ()出具部门验收报告，对新设境外机构对外营业提出同意或不同意的明确验收意见。

()发放反洗钱主管部门负责人／首席反洗钱官的聘用任命通知。

反洗钱主管部门作为()防线，牵头开展反洗钱全球合规管理工作

反洗钱主管部门作为二道防线，牵头开展反洗钱全球合规管理工作，推动落实各项反洗 钱工作，并对()负责