金融机构和特定非金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后，应当立即将决议名单所列（ ）信息要素输入相关业务系统，开展回溯性审查。

总行反洗钱主管部门根据本部门现场和非现场验收工作情况，最迟于新设境外机构计划营业时间前 ()出具部门验收报告，对新设境外机构对外营业提出同意或不同意的明确验收意见。

()发放反洗钱主管部门负责人／首席反洗钱官的聘用任命通知。

反洗钱主管部门作为()防线，牵头开展反洗钱全球合规管理工作

反洗钱主管部门作为二道防线，牵头开展反洗钱全球合规管理工作，推动落实各项反洗 钱工作，并对()负责

()承担反洗钱全球合规管理的监督责任

《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》自()施行

查询、回复信息在执行我行信息保密要求的同时，应遵守驻在地法律和监管规定；两者标准不一致的，按照驻在地法律和监管规定执行

各境外机构因驻在地监管要求，或总行自主研发的反洗钱合规系统无法满足本机构特色业务等情况，需要外购反洗钱合规系统的，须先报总行反洗钱主管部门审批。

各境外机构应根据驻在地监管规定，对本机构部分交易进行大额（现金）资金交易监测，及时向当地金融情报中心报告。

在为客户开立账户或进行超过一定限额的一次性交易时，进行初次客户识别。