义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，必要情况下可以暗示客户隐匿部分身份信息。

外机构应每季度向总行报送《境外机构反洗钱合规管理信息统计表》及相关资料，报送时间为()首月10日之前。

总行反洗钱主管部门根据本部门现场和非现场验收工作情况，最迟于新设境外机构计划营业时间前 ()出具部门验收报告，对新设境外机构对外营业提出同意或不同意的明确验收意见。

()发放反洗钱主管部门负责人／首席反洗钱官的聘用任命通知。

反洗钱主管部门作为()防线，牵头开展反洗钱全球合规管理工作

反洗钱主管部门作为二道防线，牵头开展反洗钱全球合规管理工作，推动落实各项反洗 钱工作，并对()负责

()承担反洗钱全球合规管理的监督责任

《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》自()施行

查询、回复信息在执行我行信息保密要求的同时，应遵守驻在地法律和监管规定；两者标准不一致的，按照驻在地法律和监管规定执行

各境外机构因驻在地监管要求，或总行自主研发的反洗钱合规系统无法满足本机构特色业务等情况，需要外购反洗钱合规系统的，须先报总行反洗钱主管部门审批。

各境外机构应根据驻在地监管规定，对本机构部分交易进行大额（现金）资金交易监测，及时向当地金融情报中心报告。