《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》自()施行

金融机构和特定非金融机构釆取措施后，认为相关主体可能涉嫌犯罪的，应当向当地公安机关等有权机关报案，依法配合立案侦查，协助有权机关依法釆取（ ）等措施。

客户认为不符合制裁条件不应被列入制裁名单的，客户可以根据人民银行相关规定提出解除制裁申请。在申请经批准之前，金融机构和特定非金融机构（ ）所釆取措施。

客户认为不符合制裁条件不应被列入制裁名单的，金融机构和特定非金融机构应当告知客户可以根据人民银行相关规定提出解除制裁申请。

经核实客户不属于名单范围的，或者由于客户被解除制裁不再属于名单范围的，金融机构和特定非金融机构应当立即终止所釆取措施并向中国人民银行和其他相关部门报告。。

客户属于名单范围的，当立即按照通知要求釆取相应措施，釆取的措施包括（ ）。

金融机构和特定非金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后，应当立即将决议名单所列（ ）信息要素输入相关业务系统，开展回溯性审查。

义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，必要情况下可以暗示客户隐匿部分身份信息。

义务机构应当进一步完善客户身份识别的（ ），并按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定保存上述身份识别工作记录和获取的身份资料，切实履行个人金融信息保护义务。

当义务机构与委托的境外第三方机构属于同一金融集团，且集团层面采取的客户身份识别等反洗钱内部控制措施能有效降低境外国家或者地区的风险水平，则义务机构可以不将境外的风险状况纳入对客户身份识别、风险评估和分类管理的范畴。

对来自（ ）等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施。