金融机构和特定非金融机构釆取措施后，认为相关主体可能涉嫌犯罪的，应当向当地公安机关等有权机关报案，依法配合立案侦查，协助有权机关依法釆取（ ）等措施。

《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》自()施行

查询、回复信息在执行我行信息保密要求的同时，应遵守驻在地法律和监管规定；两者标准不一致的，按照驻在地法律和监管规定执行

各境外机构因驻在地监管要求，或总行自主研发的反洗钱合规系统无法满足本机构特色业务等情况，需要外购反洗钱合规系统的，须先报总行反洗钱主管部门审批。

各境外机构应根据驻在地监管规定，对本机构部分交易进行大额（现金）资金交易监测，及时向当地金融情报中心报告。

在为客户开立账户或进行超过一定限额的一次性交易时，进行初次客户识别。

现场验收工作原则上应在新设境外机构计划营业时间前30天完成。

各境外机构反洗钱岗位人员应具备符合驻在地监管规定的反洗钱从业资质（或同等从 业资质），具有良好的职业道德、相应经验和专业素质，具备履行反洗钱职责的能力。

根据驻在地法律法规，反洗钱主管部门负责人／首席反洗钱官岗位衔接过程中不得出现岗位空缺或超出规定空缺期限的，境外机构可采取“任命临时反洗钱官”等形式，满足境内外监管要求。

各境外机构根据业务管理及监管要求，可在现有人员编制及部门总量内，设置反洗钱管理部门或岗位，承担本机构反洗钱合规日常管理工作，强化反洗钱职能管理和政策指导。各境外机构反洗钱合规管理职能可以外包。

安全保卫部门负责配合公安机关对涉嫌洗钱犯罪案件和涉恐案件的侦查