安全保卫部门负责配合公安机关对涉嫌洗钱犯罪案件和涉恐案件的侦查

某外籍人士至营业机构办理借记卡开户业务，并出示了其护照原件。临柜人员因无法识别证件真伪，要求其继续提供劳动合同及租房合同等资料，这体现了（）原则

各金融机构通过可疑监测标准筛选出客户存在异常交易，可采取（ ）有效措施进行人工分析、识别。

调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括（ ）。

存在（ ）情形时，银行有权拒绝开户。

各银行业金融机构和支付机构应遵循（）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，并区别客户风险程度。

加强开户管理，有效防范（ ）。

中国人民银行关于落实执行联合国安理会相关决议的通知所称金融资产，指名单所列个人和实体以任何形式所有或者控制的任何形式的与金融机构有关的资产，不论是有形资产或者无形资产，动产或者不动产，包括（ ）。

中国人民银行关于落实执行联合国安理会相关决议的通知所称金融账户，包括（ ）。

金融机构和特定非金融机构收到境外有关部门与执行联合国安理会决议有关的冻结资产或者提供客户信息等要求时，应立即釆取行动。

金融机构和特定非金融机构釆取措施后，认为相关主体可能涉嫌犯罪的，应当向当地公安机关等有权机关报案，依法配合立案侦查，协助有权机关依法釆取（ ）等措施。