金融机构和特定非金融机构收到境外有关部门与执行联合国安理会决议有关的冻结资产或者提供客户信息等要求时，应立即釆取行动。

查询、回复信息在执行我行信息保密要求的同时，应遵守驻在地法律和监管规定；两者标准不一致的，按照驻在地法律和监管规定执行

各境外机构因驻在地监管要求，或总行自主研发的反洗钱合规系统无法满足本机构特色业务等情况，需要外购反洗钱合规系统的，须先报总行反洗钱主管部门审批。

各境外机构应根据驻在地监管规定，对本机构部分交易进行大额（现金）资金交易监测，及时向当地金融情报中心报告。

在为客户开立账户或进行超过一定限额的一次性交易时，进行初次客户识别。

现场验收工作原则上应在新设境外机构计划营业时间前30天完成。

各境外机构反洗钱岗位人员应具备符合驻在地监管规定的反洗钱从业资质（或同等从 业资质），具有良好的职业道德、相应经验和专业素质，具备履行反洗钱职责的能力。

根据驻在地法律法规，反洗钱主管部门负责人／首席反洗钱官岗位衔接过程中不得出现岗位空缺或超出规定空缺期限的，境外机构可采取“任命临时反洗钱官”等形式，满足境内外监管要求。

各境外机构根据业务管理及监管要求，可在现有人员编制及部门总量内，设置反洗钱管理部门或岗位，承担本机构反洗钱合规日常管理工作，强化反洗钱职能管理和政策指导。各境外机构反洗钱合规管理职能可以外包。

安全保卫部门负责配合公安机关对涉嫌洗钱犯罪案件和涉恐案件的侦查

技部门负责全球反洗钱相关系统的开发、日常维护及升级等工作，解决反洗钱全球合 规管理工作中所需的技术支撑问题，并根据相关监管规定和风险管理要求，对交易数据、信息资料进行保管和处理。