中国人民银行关于落实执行联合国安理会相关决议的通知所称金融资产，指名单所列个人和实体以任何形式所有或者控制的任何形式的与金融机构有关的资产，不论是有形资产或者无形资产，动产或者不动产，包括（ ）。

各境外机构应根据驻在地监管规定，对本机构部分交易进行大额（现金）资金交易监测，及时向当地金融情报中心报告。

在为客户开立账户或进行超过一定限额的一次性交易时，进行初次客户识别。

现场验收工作原则上应在新设境外机构计划营业时间前30天完成。

各境外机构反洗钱岗位人员应具备符合驻在地监管规定的反洗钱从业资质（或同等从 业资质），具有良好的职业道德、相应经验和专业素质，具备履行反洗钱职责的能力。

根据驻在地法律法规，反洗钱主管部门负责人／首席反洗钱官岗位衔接过程中不得出现岗位空缺或超出规定空缺期限的，境外机构可采取“任命临时反洗钱官”等形式，满足境内外监管要求。

各境外机构根据业务管理及监管要求，可在现有人员编制及部门总量内，设置反洗钱管理部门或岗位，承担本机构反洗钱合规日常管理工作，强化反洗钱职能管理和政策指导。各境外机构反洗钱合规管理职能可以外包。

安全保卫部门负责配合公安机关对涉嫌洗钱犯罪案件和涉恐案件的侦查

技部门负责全球反洗钱相关系统的开发、日常维护及升级等工作，解决反洗钱全球合 规管理工作中所需的技术支撑问题，并根据相关监管规定和风险管理要求，对交易数据、信息资料进行保管和处理。

各级机构及相关人员要严格遵守反洗钱保密纪律，对依法履行反洗钱义务获得 的监管信息（含可疑交易报告和监管检查结果等）、客户身份资料和交易信息应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

在全球范围内防范和控制各级机构和员工因未严格履行相关法律义务和合规管理职责而导致的法 律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失，提升农业银行国际形象和核心竞争力。