调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括（ ）。

根据驻在地法律法规，反洗钱主管部门负责人／首席反洗钱官岗位衔接过程中不得出现岗位空缺或超出规定空缺期限的，境外机构可采取“任命临时反洗钱官”等形式，满足境内外监管要求。

各境外机构根据业务管理及监管要求，可在现有人员编制及部门总量内，设置反洗钱管理部门或岗位，承担本机构反洗钱合规日常管理工作，强化反洗钱职能管理和政策指导。各境外机构反洗钱合规管理职能可以外包。

安全保卫部门负责配合公安机关对涉嫌洗钱犯罪案件和涉恐案件的侦查

技部门负责全球反洗钱相关系统的开发、日常维护及升级等工作，解决反洗钱全球合 规管理工作中所需的技术支撑问题，并根据相关监管规定和风险管理要求，对交易数据、信息资料进行保管和处理。

各级机构及相关人员要严格遵守反洗钱保密纪律，对依法履行反洗钱义务获得 的监管信息（含可疑交易报告和监管检查结果等）、客户身份资料和交易信息应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

在全球范围内防范和控制各级机构和员工因未严格履行相关法律义务和合规管理职责而导致的法 律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失，提升农业银行国际形象和核心竞争力。

各部门应针对评估发现控制漏洞和薄弱环节，制定适当的风险缓释措施，可采取包括但不限于（）

内控合规部门（反洗钱中心）根据各部门的工作职责，将（）分解为评估任务，发送至评估小组成员部门。

控制有效性评估以评估问卷形式开展，主要评估指标包括：（）

在洗钱风险评估方面，地域固有风险的评估指标包括（）