控制有效性评估以评估问卷形式开展，主要评估指标包括：（）

《金融机构大额交易和可疑交报告管理办法》中要求，（ ）应当协助保险公司做好相关客户身份识别工作，并将获取的客户身份信息资料完整、及时传递给（ ）。

以下不属于人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交报告管理办法》有关执行要求的通知中提到的四类新增义务机构的是（ ）。

保险公司、保险专业代理公司和保险经纪公司应当按照《管理办法》的相关规定（）提交大额交易和可疑交易报告。

人民银行各级行要加大对金融机构和支付机构落实（ ）管理制度的监管力度。

为充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险，经营行可自行决定拒绝为可疑交易所涉客户提供金融服务乃至终止业务关系，无需机构高层审批。

客户王某已被分行反洗钱中心上报可疑报告，网点可采取以下哪些后续管控措施？

某外籍人士至营业机构办理借记卡开户业务，并出示了其护照原件。临柜人员因无法识别证件真伪，要求其继续提供劳动合同及租房合同等资料，这体现了（）原则

各金融机构通过可疑监测标准筛选出客户存在异常交易，可采取（ ）有效措施进行人工分析、识别。

调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括（ ）。

存在（ ）情形时，银行有权拒绝开户。