《金融机构大额交易和可疑交报告管理办法》中要求，（ ）应当协助保险公司做好相关客户身份识别工作，并将获取的客户身份信息资料完整、及时传递给（ ）。

控制有效性评估以评估问卷形式开展，主要评估指标包括：（）

在洗钱风险评估方面，地域固有风险的评估指标包括（）

客户固有风险的评估指标主要包括()职业行业风险、获客方式特性、被国家机关调查的客户情况。

机构洗钱及制裁风险评估工作采用（）相结合的方法，开展固有风险和控制有效性评估，识别我行面临的剩余风险。

《中国农业银行机构洗钱及制裁风险评估管理办法（试行）》中，科技部门包括（）。

境内外机构应按照档案管理规定，妥善管理和保存本机构洗钱及制裁风险评估相关资料，保存期限自评估完成之日起至少（）年（含）。

机构洗钱及制裁风险评估包括定期评估和不定期评估，其中
定期评估应（）进行一次。

境内一级分行和境外机构提交年度机构洗钱及制裁风险评估报告审批，将评估结果向（）报告。

建立风险评估工作小组。根据部门组织架构、客户和产品的管理职能、接受反洗钱及制裁合规管理检查的情况，（）牵头组织开展评估工作。

（）是指控制有效性减轻固有风险的影响后，我行面临的真实风险。