为充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险，经营行可自行决定拒绝为可疑交易所涉客户提供金融服务乃至终止业务关系，无需机构高层审批。

各级机构及相关人员要严格遵守反洗钱保密纪律，对依法履行反洗钱义务获得 的监管信息（含可疑交易报告和监管检查结果等）、客户身份资料和交易信息应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

在全球范围内防范和控制各级机构和员工因未严格履行相关法律义务和合规管理职责而导致的法 律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失，提升农业银行国际形象和核心竞争力。

各部门应针对评估发现控制漏洞和薄弱环节，制定适当的风险缓释措施，可采取包括但不限于（）

内控合规部门（反洗钱中心）根据各部门的工作职责，将（）分解为评估任务，发送至评估小组成员部门。

控制有效性评估以评估问卷形式开展，主要评估指标包括：（）

在洗钱风险评估方面，地域固有风险的评估指标包括（）

客户固有风险的评估指标主要包括()职业行业风险、获客方式特性、被国家机关调查的客户情况。

机构洗钱及制裁风险评估工作采用（）相结合的方法，开展固有风险和控制有效性评估，识别我行面临的剩余风险。

《中国农业银行机构洗钱及制裁风险评估管理办法（试行）》中，科技部门包括（）。

境内外机构应按照档案管理规定，妥善管理和保存本机构洗钱及制裁风险评估相关资料，保存期限自评估完成之日起至少（）年（含）。