人民银行各级行要加大对金融机构和支付机构落实（ ）管理制度的监管力度。

在全球范围内防范和控制各级机构和员工因未严格履行相关法律义务和合规管理职责而导致的法 律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失，提升农业银行国际形象和核心竞争力。

各部门应针对评估发现控制漏洞和薄弱环节，制定适当的风险缓释措施，可采取包括但不限于（）

内控合规部门（反洗钱中心）根据各部门的工作职责，将（）分解为评估任务，发送至评估小组成员部门。

控制有效性评估以评估问卷形式开展，主要评估指标包括：（）

在洗钱风险评估方面，地域固有风险的评估指标包括（）

客户固有风险的评估指标主要包括()职业行业风险、获客方式特性、被国家机关调查的客户情况。

机构洗钱及制裁风险评估工作采用（）相结合的方法，开展固有风险和控制有效性评估，识别我行面临的剩余风险。

《中国农业银行机构洗钱及制裁风险评估管理办法（试行）》中，科技部门包括（）。

境内外机构应按照档案管理规定，妥善管理和保存本机构洗钱及制裁风险评估相关资料，保存期限自评估完成之日起至少（）年（含）。

机构洗钱及制裁风险评估包括定期评估和不定期评估，其中
定期评估应（）进行一次。