反洗钱与制裁合规模型验证流程中验证发起，对于持续监控验证，验证由（）自主发起。

银行业金融机构（ ）时，应当将客户身份资料和交易记录移交国务院有关部门指定的机构。

银行业金融机构应当按照规定建健全和执行大额交易和可疑交易报告制度。

银行业金融机构应当任命或者授权（ ）名高级管理人员牵头负责洗钱和恐怖融资风险管理工作，其有权独立开展工作。

法人金融机构应当建立组织架构健全、职责边界清晰的洗钱和恐怖融资风险治理架构，明确董事会、监事会、高级管理层、业务部门、反洗钱和反恐怖融资管理部门和内审部门等在洗钱和恐怖融资风险管理中的职责分工。

反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括（ ）。

银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资风险管理体系，（ ）面临的洗钱和恐怖融资风险，采取与风险相适应的政策和程序。

对在中华人民共和国境内设立的（ ）以及经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构的反洗钱和反恐怖融资管理，参照银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法对银行业金融机构的规定执行。

为预防洗钱和恐怖融资活动，做好银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作，根据（ ）等有关法律、行政法规，制定银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法。

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备以下条件：

银行业监督管理机构在市场准入工作中应当依法对银行业金融机构（）进行反洗钱和反恐怖融资审查，对不符合条件的，不予批准。