反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括（ ）。

《反洗钱与制裁合规模型验证办法（试行）》试行期（）。

《反洗钱与制裁合规模型验证办法（试行）》由中国农业银行（）负责解释和修订

（）须规范文档管理，确保全过程和决策依据得到详细记录。

反洗钱与制裁合规模型验证流程中验证实施，（）牵头组建模型验证团队开展验证工作。

反洗钱与制裁合规模型验证流程中验证发起，对于持续监控验证，验证由（）自主发起。

反洗钱与制裁合规模型开发完成，应及时开展全面验证，全面验证根据需要（）开展。

对于模型结果，可通过建立（）的方法，对其全面性和准确性进行验证。

对（）的验证主要包括：评估模型结果是否在业务办理、尽调等领域发挥作用；是否根据模型结果采取了针对性的后续管控措施。

对（）的验证包括对反洗钱与制裁合规模型相关治理架构、政策流程以及结果应用的验证。

对反洗钱与制裁合规（）的验证主要包括：检查建模过程的规范性，是否按照要求的设计流程规范进行模型开发；评估建模关键步骤的合理性，是否开展了相关的数据分析工作。