银行业金融机构（ ）时，应当将客户身份资料和交易记录移交国务院有关部门指定的机构。

反洗钱与制裁合规模型验证流程中验证发起，对于持续监控验证，验证由（）自主发起。

反洗钱与制裁合规模型开发完成，应及时开展全面验证，全面验证根据需要（）开展。

对于模型结果，可通过建立（）的方法，对其全面性和准确性进行验证。

对（）的验证主要包括：评估模型结果是否在业务办理、尽调等领域发挥作用；是否根据模型结果采取了针对性的后续管控措施。

对（）的验证包括对反洗钱与制裁合规模型相关治理架构、政策流程以及结果应用的验证。

对反洗钱与制裁合规（）的验证主要包括：检查建模过程的规范性，是否按照要求的设计流程规范进行模型开发；评估建模关键步骤的合理性，是否开展了相关的数据分析工作。

对反洗钱与制裁合规（）的验证主要包括评估模型基本假设是否得到清晰的记录和说明；在业务风险特征或经济环境发生改变时，相关假设是否持续合理。

境外分行、子行应指定本行反洗钱与制裁合规模型验证的牵头部门，组织本行反洗钱与制裁合规模型验证工作，验证报告经本行（）审批后，向总行（风险管理部、内控与法律合规部）进行报告。

总行业务部门是反洗钱与制裁合规模型验证的重要配合部门，主要职责包括：

总行（）是反洗钱与制裁合规模型验证的主管部门。