银行业金融机构应当按照规定建健全和执行大额交易和可疑交易报告制度。

反洗钱与制裁合规模型验证流程中验证实施，（）牵头组建模型验证团队开展验证工作。

反洗钱与制裁合规模型验证流程中验证发起，对于持续监控验证，验证由（）自主发起。

反洗钱与制裁合规模型开发完成，应及时开展全面验证，全面验证根据需要（）开展。

对于模型结果，可通过建立（）的方法，对其全面性和准确性进行验证。

对（）的验证主要包括：评估模型结果是否在业务办理、尽调等领域发挥作用；是否根据模型结果采取了针对性的后续管控措施。

对（）的验证包括对反洗钱与制裁合规模型相关治理架构、政策流程以及结果应用的验证。

对反洗钱与制裁合规（）的验证主要包括：检查建模过程的规范性，是否按照要求的设计流程规范进行模型开发；评估建模关键步骤的合理性，是否开展了相关的数据分析工作。

对反洗钱与制裁合规（）的验证主要包括评估模型基本假设是否得到清晰的记录和说明；在业务风险特征或经济环境发生改变时，相关假设是否持续合理。

境外分行、子行应指定本行反洗钱与制裁合规模型验证的牵头部门，组织本行反洗钱与制裁合规模型验证工作，验证报告经本行（）审批后，向总行（风险管理部、内控与法律合规部）进行报告。

总行业务部门是反洗钱与制裁合规模型验证的重要配合部门，主要职责包括：