申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备以下条件：

境外分行、子行应指定本行反洗钱与制裁合规模型验证的牵头部门，组织本行反洗钱与制裁合规模型验证工作，对于总行统一开发的反洗钱与制裁合规模型，验证内容应至少涵盖（）、（）的验证。

总行内控合规部门（反洗钱中心）作为反洗钱与制裁合规模型开发部门，是验证的主要配合部门，主要职责包括：（）

总行高级管理层是农业银行反洗钱与制裁合规模型验证的最高决策机构，主要职责包括：

反洗钱与制裁合规模型验证遵循的原则：（）

《反洗钱与制裁合规模型验证办法（试行）》试行期（）。

《反洗钱与制裁合规模型验证办法（试行）》由中国农业银行（）负责解释和修订

（）须规范文档管理，确保全过程和决策依据得到详细记录。

反洗钱与制裁合规模型验证流程中验证实施，（）牵头组建模型验证团队开展验证工作。

反洗钱与制裁合规模型验证流程中验证发起，对于持续监控验证，验证由（）自主发起。

反洗钱与制裁合规模型开发完成，应及时开展全面验证，全面验证根据需要（）开展。