对（）的验证主要包括：评估模型结果是否在业务办理、尽调等领域发挥作用；是否根据模型结果采取了针对性的后续管控措施。

对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，银行业金融机构及其工作人员特殊情况可向上级领导汇报。

银行业金融机构应当依法执行联合（ ）制裁决议要求。

银行业金融机构开展新业务、应用新技术之后应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。

银行业金融机构（ ）时，应当将客户身份资料和交易记录移交国务院有关部门指定的机构。

银行业金融机构应当按照规定建健全和执行大额交易和可疑交易报告制度。

银行业金融机构应当任命或者授权（ ）名高级管理人员牵头负责洗钱和恐怖融资风险管理工作，其有权独立开展工作。

法人金融机构应当建立组织架构健全、职责边界清晰的洗钱和恐怖融资风险治理架构，明确董事会、监事会、高级管理层、业务部门、反洗钱和反恐怖融资管理部门和内审部门等在洗钱和恐怖融资风险管理中的职责分工。

反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括（ ）。

银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资风险管理体系，（ ）面临的洗钱和恐怖融资风险，采取与风险相适应的政策和程序。

对在中华人民共和国境内设立的（ ）以及经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构的反洗钱和反恐怖融资管理，参照银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法对银行业金融机构的规定执行。