对反洗钱与制裁合规（）的验证主要包括评估模型基本假设是否得到清晰的记录和说明；在业务风险特征或经济环境发生改变时，相关假设是否持续合理。

对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律、行政法规规定，银行业金融机构可向境外提供。

银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定，履行协助（ ）义务，配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作。

银行业金融机构应当将可量化的反洗钱和反恐怖融资控制指标嵌入信息系统，使风险信息能够在业务部门和反洗钱和反恐怖融资管理部门之间有效传递、集中和共享，满足对洗钱和恐怖融资风险进行（ ）等各项要求。

对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，银行业金融机构及其工作人员特殊情况可向上级领导汇报。

银行业金融机构应当依法执行联合（ ）制裁决议要求。

银行业金融机构开展新业务、应用新技术之后应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。

银行业金融机构（ ）时，应当将客户身份资料和交易记录移交国务院有关部门指定的机构。

银行业金融机构应当按照规定建健全和执行大额交易和可疑交易报告制度。

银行业金融机构应当任命或者授权（ ）名高级管理人员牵头负责洗钱和恐怖融资风险管理工作，其有权独立开展工作。

法人金融机构应当建立组织架构健全、职责边界清晰的洗钱和恐怖融资风险治理架构，明确董事会、监事会、高级管理层、业务部门、反洗钱和反恐怖融资管理部门和内审部门等在洗钱和恐怖融资风险管理中的职责分工。