银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定，履行协助（ ）义务，配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作。

对反洗钱与制裁合规（）的验证主要包括：检查建模过程的规范性，是否按照要求的设计流程规范进行模型开发；评估建模关键步骤的合理性，是否开展了相关的数据分析工作。

对反洗钱与制裁合规（）的验证主要包括评估模型基本假设是否得到清晰的记录和说明；在业务风险特征或经济环境发生改变时，相关假设是否持续合理。

境外分行、子行应指定本行反洗钱与制裁合规模型验证的牵头部门，组织本行反洗钱与制裁合规模型验证工作，验证报告经本行（）审批后，向总行（风险管理部、内控与法律合规部）进行报告。

总行业务部门是反洗钱与制裁合规模型验证的重要配合部门，主要职责包括：

总行（）是反洗钱与制裁合规模型验证的主管部门。

为切实降低反洗钱与制裁合规模型的风险，规范反洗钱与制裁合规模型验证工作，提高反洗钱与制裁合规模型的（）、（），根据《中国农业银行全球反洗钱合规体系建设行动计划》要求，参照国内外同业领先实践，制定《反洗钱与制裁合规模型验证办法（试行）》。

反洗钱与制裁合规模型验证流程结束后，验证团队形成专门的验证报告，向高级管理层汇报，并及时将验证情况反馈模型开发部门。

反洗钱与制裁合规模型投产后持续运行期间，持续监控验证每年至少开展二次。

反洗钱与制裁合规模型验证工作是一个持续、循环进行的过程，贯穿于反洗钱与制裁合规模型投产、运行的全过程。

对（）的验证主要包括但不限于开展初次尽职调查、持续监控、限制交易、终止业务关系、向监管部门报告、向侦查机关报案等。