反洗钱与制裁合规模型验证流程结束后，验证团队形成专门的验证报告，向高级管理层汇报，并及时将验证情况反馈模型开发部门。

银行业监督管理机构应当在职责范围内对银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务履行情况进行评价，并将评价结果作为对金融机构进行监管评级的重要因素。

银行业监督管理机构应当在职责范围内对银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务履行情况依法开展（ ）。

银行业监督管理机构应当履行银行业反洗钱和反恐怖融资监管职责，加强反洗钱和反恐怖融资日常合规监管，构建涵盖（ ）的完整监管链条。

国务院银行业监督管理机构依法履行( )反洗钱和反恐怖融资监督管理职责

银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，（ ）开展反洗钱和反恐怖融资培训。

对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律、行政法规规定，银行业金融机构可向境外提供。

银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定，履行协助（ ）义务，配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作。

银行业金融机构应当将可量化的反洗钱和反恐怖融资控制指标嵌入信息系统，使风险信息能够在业务部门和反洗钱和反恐怖融资管理部门之间有效传递、集中和共享，满足对洗钱和恐怖融资风险进行（ ）等各项要求。

对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，银行业金融机构及其工作人员特殊情况可向上级领导汇报。

银行业金融机构应当依法执行联合（ ）制裁决议要求。