按照内容的不同，反洗钱与制裁合规模型验证分为模型数据验证、模型方法与结果验证和模型管理机制验证。

中国人民银行反洗钱局及分支机构反洗钱部门应当将金融机构执行《指引》要求的（ ）策略等情况，作为反洗钱监管重点。

根据( )等法律法规，中国人民银行反洗钱局制定了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》

对于反洗钱行政主管部门提出的处罚或者其他建议，银行业监督管理机构应当依法予以处理。

银行业金融机构违反本办法规定，有（ ）情形之一的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚。

（ ）应当将境外机构洗钱和恐怖融资风险管理情况作为与银行业金融机构监管会谈及外部审计会谈的重要内容。

中国人民银行构应当加强与境外监管当局的沟通与交流，通过签订监管合作协议、举行双边监管磋商和召开监管联席会议等形式加强跨境反洗钱和反恐怖融资监管合作。

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备（ ）条件。

银行业金融机构应当知悉股东入股资金来源，在发生股权变更或者变更注册资本时应当按照要求向（ ）报批或者报告。

银行业金融机构申请投资设立、参股、出售境内法人金融机构的，申请人应当具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。

设立银行业金融机构应当符合（ ）反洗钱和反恐怖融资审查条件。