对于反洗钱行政主管部门提出的处罚或者其他建议，银行业监督管理机构应当依法予以处理。

境外分行和子行在执行《反洗钱与制裁合规模型验证办法（试行）》的同时，如注册地所在国家（地区）法律和监管规定与本办法有冲突的，应结合当地监管要求和本办法规定，明确本行验证工作机制及管理要求，并及时报告总行（风险管理部）。

《反洗钱与制裁合规模型验证办法（试行）》适用于中国农业银行境内各级机构，不包括境外分行和子行。

按照内容的不同，反洗钱与制裁合规模型验证分为模型数据验证、模型方法与结果验证和模型管理机制验证。

证券公司、期货公司类机构除了出具企业客户身份证明文件外，还须提供由中国证券监督管理委员会颁发的（）业务许可证。

在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，如客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，（）。

在尽职调查工作中，客户经理对新客户和现有客户开展充分的客户身份识别，做到“了解你的客户”，并采取相对应的（）和其他控制措施。

在接纳高风险客户时，须进行加强型客户尽职调查，进一步了解客户及其控股股东、实际控制人、受益所有人和交易对手等信息，深入了解（)等变动情况。

在接纳高风险客户时，可根据风险控制需要，按照法律规定或与客户的事先约定，采取其他限制客户交易（）或停止客户账户交易的风险控制措施。

在对公客户身份识别与尽职调查中出现以下（）情形须进行客户及其受益所有人身份识别。

在对公客户身份识别工作中应遵循加强对客户及其日常交易的关注，持续对客户信息及交易进行关注，（）客户CCS等级。