中国人民银行构应当加强与境外监管当局的沟通与交流，通过签订监管合作协议、举行双边监管磋商和召开监管联席会议等形式加强跨境反洗钱和反恐怖融资监管合作。

对模型数据的验证中，数据质量是审核数据中的缺失值、异常值和极端值及其处理方法；模型使用过程中，模型开发团队是否定期开展数据质量分析与检查，是否评估业务数据总体分布在多个时点上的连续性和一致性。

对模型数据的验证中，准确性是指审核模型输入数据是否真实、可靠，是否存在重大偏差；审核数据处理方法与过程对数据准确性的影响。

总行审计部门负责对验证开展审计，监督验证工作开展，评估验证政策、流程和报告机制等的规范性、独立性。

境外分行和子行在执行《反洗钱与制裁合规模型验证办法（试行）》的同时，如注册地所在国家（地区）法律和监管规定与本办法有冲突的，应结合当地监管要求和本办法规定，明确本行验证工作机制及管理要求，并及时报告总行（风险管理部）。

《反洗钱与制裁合规模型验证办法（试行）》适用于中国农业银行境内各级机构，不包括境外分行和子行。

按照内容的不同，反洗钱与制裁合规模型验证分为模型数据验证、模型方法与结果验证和模型管理机制验证。

证券公司、期货公司类机构除了出具企业客户身份证明文件外，还须提供由中国证券监督管理委员会颁发的（）业务许可证。

在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，如客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，（）。

在尽职调查工作中，客户经理对新客户和现有客户开展充分的客户身份识别，做到“了解你的客户”，并采取相对应的（）和其他控制措施。

在接纳高风险客户时，须进行加强型客户尽职调查，进一步了解客户及其控股股东、实际控制人、受益所有人和交易对手等信息，深入了解（)等变动情况。