根据( )等法律法规，中国人民银行反洗钱局制定了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》

《反洗钱与制裁合规模型验证办法（试行）》适用于中国农业银行境内各级机构，不包括境外分行和子行。

按照内容的不同，反洗钱与制裁合规模型验证分为模型数据验证、模型方法与结果验证和模型管理机制验证。

证券公司、期货公司类机构除了出具企业客户身份证明文件外，还须提供由中国证券监督管理委员会颁发的（）业务许可证。

在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，如客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，（）。

在尽职调查工作中，客户经理对新客户和现有客户开展充分的客户身份识别，做到“了解你的客户”，并采取相对应的（）和其他控制措施。

在接纳高风险客户时，须进行加强型客户尽职调查，进一步了解客户及其控股股东、实际控制人、受益所有人和交易对手等信息，深入了解（)等变动情况。

在接纳高风险客户时，可根据风险控制需要，按照法律规定或与客户的事先约定，采取其他限制客户交易（）或停止客户账户交易的风险控制措施。

在对公客户身份识别与尽职调查中出现以下（）情形须进行客户及其受益所有人身份识别。

在对公客户身份识别工作中应遵循加强对客户及其日常交易的关注，持续对客户信息及交易进行关注，（）客户CCS等级。

在持续识别、评估客户洗钱风险基础上，确定客户CCS级别，综合分析、合理判断客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的客户采取差别化的风险控制措施，对可能带来较 大（）的客户、客户群体、业务领域，应及时采取限制或退出措施。