总行内控合规监督部评估外资银行的反洗钱、反恐怖融资的措施和接受反洗钱监管的情况，
审核其是否符合我行反洗钱风险管理要求，同时关注收集该行、该行主要股东的反洗钱相关（）以及受益所有人是否为（），出具反洗钱合规审核是否通过的意见。

金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，以邮件方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

金融机构应要求其境外机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法的有关要求

（ ）应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。

金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的外部操作规程。

针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易时间和交易性质。

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的（ ）金融机构

金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，应与受托机构签订书面协议，并由高级管理层批准。

金融机构应确保客户风险评估工作流程具有可稽核性或可追溯性。

金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括但不限于（ ）

初评结果与复评结果不一致的，可由人民银行决定最终评级结果。