金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括但不限于（ ）

对于发现非正常交易的代理行客户，总分行相关业务部门应及时通知同级客户部门，客户部门应对客户进行重新身份识别，（）和（）视情况采取相应的业务控制措施。

与来自 FATF名单所列高风险国家或地区的代理行客户进行交易时，应加强交易监测，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务直至中止业务关系。

在对代理行客户进行重新身份识别时，总行国际金融部应要求客户补充更新身份证明文件或其他身份资料、开展受益所有人身份识别，并视情况电话访谈或实地查访客户。

客户身份证明文件到期后超过（）年的，客户管理部门应终止客户关系。

如客户未在证件有效期限内更新且未提出合理理由的，证件到期时客户管理部门应（）客户授信额度、通知相关账户行（）账户服务（法律、法规禁止的除外）。

在代理行客户关系持续期间，（）开展持续的客户身份识别，关注代理行客户日常经营情况及身份证明文件是否过期，及时提示客户更新资料信息。

禁止准入网络机构或代理行客户的情形包括但不限于：（）

网络机构无需开展洗钱风险评估。

总行内控合规监督部评估外资银行的反洗钱、反恐怖融资的措施和接受反洗钱监管的情况，
审核其是否符合我行反洗钱风险管理要求，同时关注收集该行、该行主要股东的反洗钱相关（）以及受益所有人是否为（），出具反洗钱合规审核是否通过的意见。

（）对拟准入的网络机构/代理行客户组织发起尽职调查流程。