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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（ ）进行一次审核。
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（ ）、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。
金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。
信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存（ ）的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额为人民币（ ）元以上或者外币等值（ ）美元以上，保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件。
保险费金额人民币（ ）元以上或者外币等值（ ）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件。
对于保险费金额人民币（ ）元以上或者外币等值（ ）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件。
接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（ ）住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（ ）和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（ ）元以上或者外币等值（ ）美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
