商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（ ）元以上或者外币等值（ ）美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

对于对方确实无法提供第（五）项材料的，如准入为网络机构，可以沃尔夫斯堡金融犯罪合规问卷或反洗钱问卷（签署日期须在（）个月以内）代替；如准入为代理行客户，可以沃尔夫斯堡代理行尽职调查问卷（签署日期须在（）个月以内）代替。

外资银行准入为网络机构和代理行客户时，身份识别和尽职调查应收集的信息资料包括（）

我行在准入（）客户前，应先对其开展身份识别，收集有关金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估其接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，并以书面方式明确我行与其在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

《中国农业银行外资银行身份识别和尽职调查操作规程》中，总行金融市场部、托管业务部、公司业务部、投资银行部、资产管理部、个人金融部等与外资银行开展业务合作的部门主要职责包括：

《中国农业银行外资银行身份识别和尽职调查操作规程》中，总行国际金融部的主要职责包括：（）

严控风险是指我行开展外资银行身份识别和尽职调查的首要目标和根本意图是控制洗钱及恐怖融资风险。

本规程所称身份识别和尽职调查，是指为防范洗钱风险，我行在与外资银行建立和维持关系时，遵循“了解你的客户”原则，对外资银行开展的一系列有关银行及其交易的信息收集、查证及相关记录保存工作，分为（）。

只要外资银行在我行开立可用于代理清算的账户或我行为其核定授信额度，不论是否开展其他业务合作，均属于代理行客户。

外资银行分为（）三种类型，上述三种类型互斥。

代理核实法定代表人身份证件，被委托行将核实报告（核实人员及核实机构签字盖章）及身份证件复印件（标注“与原件核对一致”和个人签章）传递至（）。资料传递可通过扫描后发送（）等方式进行，代理核实资料保管由开户行负责。