对于保险费金额人民币（ ）元以上或者外币等值（ ）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件。

《中国农业银行外资银行身份识别和尽职调查操作规程》中，总行金融市场部、托管业务部、公司业务部、投资银行部、资产管理部、个人金融部等与外资银行开展业务合作的部门主要职责包括：

《中国农业银行外资银行身份识别和尽职调查操作规程》中，总行国际金融部的主要职责包括：（）

严控风险是指我行开展外资银行身份识别和尽职调查的首要目标和根本意图是控制洗钱及恐怖融资风险。

本规程所称身份识别和尽职调查，是指为防范洗钱风险，我行在与外资银行建立和维持关系时，遵循“了解你的客户”原则，对外资银行开展的一系列有关银行及其交易的信息收集、查证及相关记录保存工作，分为（）。

只要外资银行在我行开立可用于代理清算的账户或我行为其核定授信额度，不论是否开展其他业务合作，均属于代理行客户。

外资银行分为（）三种类型，上述三种类型互斥。

代理核实法定代表人身份证件，被委托行将核实报告（核实人员及核实机构签字盖章）及身份证件复印件（标注“与原件核对一致”和个人签章）传递至（）。资料传递可通过扫描后发送（）等方式进行，代理核实资料保管由开户行负责。

对于分行特定开户场景，应将一级支行行领导专题会会议纪要等资料随附开户资料专夹保管

客户经理通过“移动营销宝”APP 开展开户尽职调查后，由柜面打印（）等，随附开户资料专夹保管。

对于不再使用的账户，通知客户于（）前及时办理销户手续，逾期系统转为长期不动户管理。