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银行银行银行银行
2,300
多选题

对公国际汇款中,客户经理应在名单监测系统进行监控名单筛查的筛查要素应包括:()

A
交易双方
B
交易对手所在国家/地区
C
汇款银行
D
运输单据要素

答案解析

正确答案:12
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银行银行银行银行

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相关题目

单选题

电信业务经营者、互联网服务提供者有下列情形之一的,情节严重的,处五十万元以上罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处十万元以上五十万元以下罚款,可以由公安机关对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五日以上十五日以下拘留

单选题

电信业务经营者、互联网服务提供者未依照规定为公安机关、国家安全机关依法进行防范、调查恐怖活动提供技术接口和解密等技术支持和协助的,由主管部门处二十万元以上五十万元以下罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二十万元以下罚款;

单选题

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处十万元以上五十万元以下罚款。

单选题

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,未立即予以冻结的,由公安机关处( )元以上( )元以下罚款

单选题

明知他人有恐怖活动犯罪、极端主义犯罪行为,窝藏、包庇,情节轻微,尚不构成犯罪的,或者在司法机关向其调查有关情况、收集有关证据时,拒绝提供的,由公安机关处日()以上()日以下拘留

单选题

利用极端主义,实施下列行为之一,情节轻微,尚不构成犯罪的,由公安机关处五日以上十五日以下拘留

单选题

强迫他人参加宗教活动,或者强迫他人向宗教活动场所、宗教教职人员提供财物或者劳务的,情节轻微,尚不构成犯罪的,由公安机关处()日以上()日以下拘留

单选题

参与下列活动之一,情节轻微,尚不构成犯罪的,由公安机关处十日以上十五日以下拘留,可以并处一万元以下罚款

单选题

宣扬恐怖主义、极端主义或者煽动实施恐怖活动、极端主义活动的,情节轻微,尚不构成犯罪的,由公安机关处十日以上三十日以下拘留

单选题

( )因履行反恐怖主义职责的紧急需要,根据国家有关规定,可以征用单位和个人的财产。任务完成后应当及时归还或者恢复原状,并依照规定支付相应费用;造成损失的,应当补偿。

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