电信业务经营者、互联网服务提供者未依照规定为公安机关、国家安全机关依法进行防范、调查恐怖活动提供技术接口和解密等技术支持和协助的,由主管部门处二十万元以上五十万元以下罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二十万元以下罚款；

对公国际业务存续期间，业务经办机构发现（ ）时，应对相关业务要素进行监控名单筛查。

对公国际汇款中，客户经理应在名单监测系统进行监控名单筛查的筛查要素应包括：（）

对公国际汇款业务在经办录入提交后，通过系统开展自动筛查；如客户提交的单据包含（ ）等非报文必录信息的，应进行筛查并留存筛查记录。

代办单证业务存续期间，若中资银行委托行CCS等级分类由低风险、中低风险、中风险类调整为（ ），需采取有效措施收回垫款本息（如有），原则上不再受理新增业务。

代办单证业务，国际业务人员按照对应单项产品要求进行（ ）。

初审（或复审/风险审批）对预警出具不放行意见的，经办机构应终止业务办理，并按照相关要求，采取风险化解措施，履行涉及制裁业务报告及可疑交易报告职责。

保函赔付付款环节，筛查要素主要包括：开证行、收报行、账户行、中间行、受益人银行等。

办理外币票据托收业务的客户CCS等级分类不得为（ ）

办理同业合作的贸易融资业务存续期间，若客户的CCS等级调整为高风险类，则应按照我行（）政策有关要求采取相关措施。

办理涉外担保（ ），客户CCS等级分类不得为高风险类。