金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即予以冻结的，由公安机关处（ ）元以上（ ）元以下罚款

对于CCS等级分类为（）的客户，国际业务人员不可应客户经理委托代为受理其汇款业务。

对涉及制裁的业务进行业务管控和报告，须按照以下文件执行：（）

对公国际业务存续期间，业务经办机构发现（ ）时，应对相关业务要素进行监控名单筛查。

对公国际汇款中，客户经理应在名单监测系统进行监控名单筛查的筛查要素应包括：（）

对公国际汇款业务在经办录入提交后，通过系统开展自动筛查；如客户提交的单据包含（ ）等非报文必录信息的，应进行筛查并留存筛查记录。

代办单证业务存续期间，若中资银行委托行CCS等级分类由低风险、中低风险、中风险类调整为（ ），需采取有效措施收回垫款本息（如有），原则上不再受理新增业务。

代办单证业务，国际业务人员按照对应单项产品要求进行（ ）。

初审（或复审/风险审批）对预警出具不放行意见的，经办机构应终止业务办理，并按照相关要求，采取风险化解措施，履行涉及制裁业务报告及可疑交易报告职责。

保函赔付付款环节，筛查要素主要包括：开证行、收报行、账户行、中间行、受益人银行等。

办理外币票据托收业务的客户CCS等级分类不得为（ ）