明知他人有恐怖活动犯罪、极端主义犯罪行为，窝藏、包庇，情节轻微，尚不构成犯罪的，或者在司法机关向其调查有关情况、收集有关证据时，拒绝提供的，由公安机关处日（）以上（）日以下拘留

对于反担保行为（ ）的转开涉外担保业务，需确认反担保行已按涉外担保制度规定出具合规承诺函。

对于CCS等级分类为（）的客户，国际业务人员不可应客户经理委托代为受理其汇款业务。

对涉及制裁的业务进行业务管控和报告，须按照以下文件执行：（）

对公国际业务存续期间，业务经办机构发现（ ）时，应对相关业务要素进行监控名单筛查。

对公国际汇款中，客户经理应在名单监测系统进行监控名单筛查的筛查要素应包括：（）

对公国际汇款业务在经办录入提交后，通过系统开展自动筛查；如客户提交的单据包含（ ）等非报文必录信息的，应进行筛查并留存筛查记录。

代办单证业务存续期间，若中资银行委托行CCS等级分类由低风险、中低风险、中风险类调整为（ ），需采取有效措施收回垫款本息（如有），原则上不再受理新增业务。

代办单证业务，国际业务人员按照对应单项产品要求进行（ ）。

初审（或复审/风险审批）对预警出具不放行意见的，经办机构应终止业务办理，并按照相关要求，采取风险化解措施，履行涉及制裁业务报告及可疑交易报告职责。

保函赔付付款环节，筛查要素主要包括：开证行、收报行、账户行、中间行、受益人银行等。