宣扬恐怖主义、极端主义或者煽动实施恐怖活动、极端主义活动的，情节轻微，尚不构成犯罪的，由公安机关处十日以上三十日以下拘留

对于监控名单筛查显示命中的业务，经双人初审确认为误命中的预警，初审人员双人复核后，（），业务继续办理。

对于海运费项下汇出汇款业务及货物贸易项下涉及特定国家/地区的汇款业务纳入名单制客户管理的优质客户，可以（）方式简化办理业务。

对于国内信用证及项下贸易融资反洗钱尽职调查操作要求说法中正确的是：（）

对于非加强型尽职调查的跨境人民币汇出汇款（CIPS-TT往账），应对以下所列要素进行系统自动筛查

对于反担保行为（ ）的转开涉外担保业务，需确认反担保行已按涉外担保制度规定出具合规承诺函。

对于CCS等级分类为（）的客户，国际业务人员不可应客户经理委托代为受理其汇款业务。

对涉及制裁的业务进行业务管控和报告，须按照以下文件执行：（）

对公国际业务存续期间，业务经办机构发现（ ）时，应对相关业务要素进行监控名单筛查。

对公国际汇款中，客户经理应在名单监测系统进行监控名单筛查的筛查要素应包括：（）

对公国际汇款业务在经办录入提交后，通过系统开展自动筛查；如客户提交的单据包含（ ）等非报文必录信息的，应进行筛查并留存筛查记录。